Publications and speaking engagements

  • 2019

    Mise à jour des informations des clients : enjeux et risques

    Mise à jour des informations des clients: enjeux et risques, Conférence "Identification des bénéficiaires économiques et des risques" Finix Events, Genève

    By Aurélia Rappo

  • 2018

    Comment évaluer le niveau de risque des clients et exfiltrer ceux présentant des situations à risque ?

    Conférence Finix Events, LBA et intermédiaires financiers : Comment s’organiser et évaluer les enjeux ? Genève, 15 novembre 2018.

    By Julie Hautdidier-Locca

  • 2018

    Infractions préalables au blanchiment d’argent

    Séminaire Droit pénal fiscal et rappel d’impôt, Institut de droit fiscal suisse et international, Lausanne, 14 novembre 2018.

    By Aurélia Rappo

  • 2018

    Successions transfrontalières, Aspects de droit civil, fiscal et procédural

    Colloque francophone, Lausanne, 27-28 septembre 2018.

    By Xavier Pétremand & Aurélia Rappo

  • 2018

    Installation en cabinet médical : structure juridique, financement et assurances

    Soirée de formation CHUV, Lausanne, 25 septembre 2018.

    By Aurélia Rappo

  • 2018

    E-banking and computer fraud: What is the responsibility of banks?

    in Expert-Focus 2018/1-2, pp. 60 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2017

    The practice of family arbitration in Switzerland

    Colloque Famille et arbitrage, Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon III, November 2017.

    By Aurélia Rappo

  • 2017

    This is my Last Will – or maybe not!?

    Private seminar, Lausanne, october 2017.

    By Xavier Pétremand

  • 2017

    Medical office installation: legal structure, financing and insurance

    Soirée de formation CHUV, Lausanne, Septembre 2017.

    By Aurélia Rappo

  • 2017

    The practice and the attitude of the customers vis-à-vis the requests for judicial and administrative assistance in tax matters: which means of appeal and on which arguments?

    Conférence Entraide administrative et entraide pénale en matière fiscale : quelles pratiques en Suisse ? Academy & Finance, Genève, April 2017.

    By Aurélia Rappo

  • 2016

    Installation d’un cabinet médical : financement et assurances

    CHUV, Lausanne, septembre 2016.

    By Xavier Pétremand

  • 2016

    Inheritance Planning in Switzerland

    Private seminar, Nyon, September 2016.

    By Xavier Pétremand

  • 2016

    Which solutions to adopt according to the jurisdiction of residence of the customers?

    Conférence « Activités transfrontalières : comment appliquer MiFID 2, LSFIN et LEFIN ? » Finix Events, Genève, June 2016.

    By Aurélia Rappo

  • 2016

    Swiss law on blocking and restitution of illicit assets

    in Revue internationale des services financiers/International Journal for Financial Services, 2016/2, pp. 98 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2016

    Expatriate tax and foreign jurisdictions, Colloquium Expatriate tax package: What's new in 2016?

    Finix Events, Genève, February 2016.

    By Aurélia Rappo

  • 2015

    Laundering of tax offenses: consequences and implications

    Expert Focus 12/2015, pp. 1003 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2015

    How to enforce customer rights when the subject of an information exchange procedure?

    3ème Conférence annuelle, « Le nouveau tournant de la place financière suisse », Academy & Finance, Genève, 12-13 november 2015.

    By Aurélia Rappo

  • 2015

    Installation of a medical office, financing and insurance

    Soirée de formation, CHUV, Lausanne, 16 september 2015.

    By Aurélia Rappo

  • 2015

    Legislative innovations in the field of blocking, seizure and return of illicit assets

    4ème Journée internationale de l’ILCE « L’effectivité de la lutte contre les avoirs illicites de potentats en Suisse », Neuchâtel 10 september 2015.

    By Aurélia Rappo

  • 2015

    Money laundering and tax offenses: the new legal provisions and their application

    Colloque : « Journée du droit pénal économique », Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) et Département de droit pénal de l’Université de Fribourg, Neuchâtel, 12 june 2015.

    By Aurélia Rappo

  • 2015

    L’entraide administrative en matière fiscale selon la LAAF

    Organisme d’Autorégulation des Gérants de Patrimoine, Genève, mars 2015.

    By Xavier Pétremand

  • 2015

    Le cadre légal de l’activité bancaire

    HE-Arc, Neuchâtel, février 2015.

    By Xavier Pétremand

  • 2015

    Undeclared Customers and Money Laundering: Entering a New Era

    In Invest’News Guide 2015, pp. 18 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2015

    Fraud and tax evasion

    La convention franco-suisse de double imposition, in Fraude et évasion fiscales : état des lieux et moyens de lutte, Issy-les-Moulineaux 2015, éd. Joly, par J. Lasserre Capdeville, P. Marchessou, B. Trescher et C. Cutajar, pp. 47 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2015

    Cross-Border Successions: The New European Regulation

    Private seminar, Bordeaux, January 2015.

    By Xavier Pétremand

  • 2014

    The case of the unregulated customer who does not answer the bank

    Colloque « La fermeture de comptes de clients non régularisés : Comment bien faire ? », Academy & Finance, Genève 4 december 2014.

    By Aurélia Rappo

  • 2014

    The consequences of the revised law on administrative assistance in tax matters (LAAF): the question of customer information

    Colloque « Le nouveau tournant de la place financière suisse », Academy & Finance, Genève 20 et 21 novembre 2014.

    By Aurélia Rappo

  • 2014

    Medical office installation: financing and insurance

    Formation au CHUV, Lausanne, 17 septembre 2014.

    By Aurélia Rappo

  • 2014

    Legal framework of post-expenditure taxation

    Colloque « Clients français au forfait », Academy & Finance, Genève, 11 juin 2014.

    By Aurélia Rappo

  • 2014

    Les successions d’entreprises

    Colloque, Lausanne, mai 2014.

    By Xavier Pétremand

  • 2014

    The Franco-Swiss double taxation agreement

    Colloque Fraude et évasion fiscale : état des lieux et moyens de lutte, Université de Strasbourg, le 6 février 2014.

    By Aurélia Rappo

  • 2014

    Assets in Switzerland : Fifty Shades of White

    Private seminar, Davos, January 2014.

    By Xavier Pétremand

  • 2014

    Tax Offenses, Money Laundering and Due Diligence

    in Blanchiment d'argent : actualité et perspectives suisses et internationales, Collection Les Actes de l'ILCE (VI), Genève Zurich Bâle 2014, sous la direction de I. Augsburger-Bucheli, pp. 81 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2014

    Bank secrecy: French, Swiss and Luxembourgish approaches

    Revue de droit bancaire et financier, n° 1, janvier-février Paris 2014, p. 99 ss, coauteurs Aurélia Rappo, Jérôme Lasserre-Capdeville et Bob Kieffer.

    By Aurélia Rappo

  • 2013

    Financial transparency and protection of personal data: banking secrecy

    Cinquième colloque de la fédération de recherche de l’Europe en mutation, Université de Strasbourg, Strasbourg, le 8 novembre 2013.

    By Aurélia Rappo

  • 2013

    Installation of a medical office, Financing, insurance, legal and tax aspects

    Journée de formation au CHUV, Lausanne, le 2 novembre 2013.

    By Aurélia Rappo

  • 2013

    Money laundering and tax offenses

    Invest’News mai 2013, p. 24 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2013

    The asset manager's responsibility: the management of untaxed assets

    in l’Expert-comptable Suisse 2013 / 6-7, p. 404 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2013

    The conditions for international administrative assistance in tax matters according to the LAAF

    in Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 2013 II n° 1-2, p. 1 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2012

    The exchange of tax information and the customer

    Colloque "Accompagner le client face à l'échange d'informations", Academy & Finance, Genève, novembre 2012.

    By Aurélia Rappo

  • 2012

    The Swiss tax system according to the expenditure, recent developments

    Revue fiscalité Européenne et de Droit international des affaires, n° 166, juin 2012, p. 3 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2012

    Judicial retreat consumed: the Federal Court agrees to apply the exchange of information to data collected under the LBA (form A)

    Colloque « La bataille du secret bancaire », Academy & Finance, Genève, juin 2012.

    By Aurélia Rappo

  • 2012

    The Manager's Responsibility for Non-Taxed Managed Funds

    Colloque « La mauvaise gestion du patrimoine, risques juridiques, prévention et répression, Institut de lutte contre la criminalité économique, Neuchâtel, juin 2012.

    By Aurélia Rappo

  • 2011

    Swiss banking secrecy and the exchange of tax information: the effects of the new double taxation agreement signed by France and Switzerland

    Revue de fiscalité européenne et de Droit international des affaires, n° 164, octobre 2011, p. 3 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2011

    The exchange of tax information: the retroactive effects of the new double taxation agreements signed by Switzerland

    Invest’News n° 7, juin 2011.

    By Aurélia Rappo

  • 2011

    Bank secrecy, the rights of the defense and the case law of the Federal Administrative Court in the UBS case

    in Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 2011 II, p. 233 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2011

    The current legal foundations of banking secrecy

    in Les enjeux juridiques du secret bancaires, Collection Les Actes de l’ILCE (V), Paris Genève Zurich Bâle, 2011, p. 31 ss.

    By Aurélia Rappo

  • 2010

    Symposium "Legal Realities of Banking Secrecy"

    Institut de lutte contre la criminalité économique, Neuchâtel, octobre 2010.

    By Aurélia Rappo

  • 2005

    Consolidated supervision of banks

    in L’Expert Comptable Suisse, 3/04.

    By Aurélia Rappo

  • 2005

    Public procurement: scope and qualifications

    in Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF, 2/2005.

    By Aurélia Rappo

  • 2003

    Consolidated supervision: the Swiss legal framework for intra-group information flows and the stakes for banking secrecy

    Genève, octobre 2003 (Academy & Finance Conference).

    By Aurélia Rappo

  • 2002

    The implications of the redomiciliation of a Trust under Swiss law

    Séminaire "Redomiciliation of Offshore Companies and Trusts", Genève, 2002.

    By Xavier Pétremand

  • 2002

    The use of the trust in Switzerland

    Seminar "Trust Offshore", Luxembourg, 2002.

    By Xavier Pétremand

  • 2002

    Bank secrecy, its scope in time, in space and groups of companies

    Berne, 2002 (Editions Staempfli ASR).

    By Aurélia Rappo

  • 2001

    Trust and Swiss Estate Law

    Séminaire "Trust Offshore", Luxembourg, 2001.

    By Xavier Pétremand

  • 1996

    Le Nouveau Droit du Séquestre en Suisse / The New Law of Attachment in Switzerland

    in Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), No 7 / 1996.

    By Xavier Pétremand